360°-sökningNätverk Nyhetskarta Trender

Avancerad sökning >>

Pengatvätt

Typ: Nyckelord

Namn: Pengatvätt

Läs mer på våra internationella sajter:

silobreaker

7862 dokument

Publicerad 25 May 2012 - uppdaterad 25 May 2012 - 19 Dokument

Bankbesvär för Syrien i FN

New York. USA:s bankembargo ställer till bekymmer för Syrien i FN-arbetet. I fjol stängde banker i USA flera länders konton för bland annat misstänkt pengatvätt och terrorstöd, bland dem Syriens för dess våld mot oppositionen.Syriens FN-delegation lyckades ... [ Publicerad 25 May 2012 av Aftonbladet ]

Entiteter: Syrien, FN, Bashar Jaafari, USA, Pengatvätt

Publicerad 15 May 2012 - uppdaterad 15 May 2012 - 3 Dokument

Grant Thornton International

Ny unik bok om brister i intern styrning och kontroll i finansiella företag

Baserat på en studie av Finansinspektionens beslut åren 1999-2011 har revisions- och konsultföretaget Grant Thornton skrivit en unik bok som beskriver vad som är viktigt beträffande styrning, riskhantering och intern kontroll i finansiella företag. Studien ... [ Publicerad 15 May 2012 av BolagsFakta ]

Entiteter: Riskhantering, Finansinspektionen, Grant Thornton International

Publicerad 12 May 2012 - uppdaterad 12 May 2012 - 1 Dokument

I går häktades företagaren. (GT)

Mannen har drivit ett företag som helt saknar bokföring. Tio miljoner kronor är försvunna från företagets konto. I juli 2011 misstänktes en gotlänning, anställd på Försäkringskassan i Visby för grov ekonomisk brottslighet. Penningtvätt Tillsammans med ... [ Publicerad 12 May 2012 av Helagotland ]

Entiteter: Arrestering, Pengatvätt, Rolf Öström

Publicerad 10 May 2012 - uppdaterad 10 May 2012 - 1 Dokument

Bo Lundgren

Grund analys bakom meningslöst Antonov-ja

Riksgäldens chef Bo Lundgren hördes på torsdagsförmiddagen av KU. Frågan var hur Riksgälden kunde godkänna Vladimir Antonov som investerare i Saab. Riksgäldsdirektör Lundgren stod fast vid samma besked : "Att ingenting talar emot Antonov som ägare av ... [ Publicerad 10 May 2012 av SvD ]

Entiteter: Vladimir Antonov, Riksgälden, Bo Lundgren, Finansdepartementet, Pengatvätt

Publicerad 09 May 2012 - uppdaterad 09 May 2012 - 1 Dokument

Fängelsedomen kvarstår för storbedragare

Hovrätten fastställer fängelsedomen mot den 30-årige Malmöbo, som fällts för bland annat grov stöld och bedrägeri, efter att ha försvunnit med 2,75 miljoner kronor från Piteå. Då hade penningtvätt i ordets rätta bemärkelse pågått i en villa i stan. Det ... [ Publicerad 09 May 2012 av Piteå-Tidningen ]

Entiteter: Hovrätten för Övre Norrland, Pengatvätt, Bedrägeri, Malmö, FN

Publicerad 07 May 2012 - uppdaterad 07 May 2012 - 1 Dokument

Liten brottslighet på Sundsvalls kasino

I dagarna offentliggjordes Casino Cosmopols redovisning till regeringen om brott och spelberoende på de fyra statliga kasinon som finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Redovisningen visar att det förekommer en hel del penningtvätt och andra ... [ Publicerad 07 May 2012 av Dagbladet.se ]

Entiteter: Brott, Sundsvall, Pengatvätt

Publicerad 04 May 2012 - uppdaterad 04 May 2012 - 1 Dokument

Artikel - Sonia Alfano: "Vanliga lagar funkar inte mot maffian"

14 mars tillsatte EP ett särskilt utskott för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt Utskottets mandat sträcker sig över ett år och kan förlängas en gång. Sonia Alfano Sonia Alfano, ordförande för Europaparlamentets nyligen tillsatta ... [ Publicerad 04 May 2012 av European Parliament ]

Entiteter: Maffia, Brott, Brottsling, prison

Publicerad 03 May 2012 - uppdaterad 03 May 2012 - 1 Dokument

Mera omfattande lag mot penningtvätt

Från och med början av maj har straffbarheten vid penningtvättbrott utvidgats. ... [ Publicerad 03 May 2012 av |YLE| Nyheter - Rundradions svenska nyheter ]

Entiteter: Pengatvätt

Publicerad 02 May 2012 - uppdaterad 02 May 2012 - 1 Dokument

Narkotika i världens banksystem

Doktor Antonio Maria Costa, som mellan 2002 och 2010 var chef för FN:s avdelning för att bekämpa narkotikahandel och kriminalitet (UNODC), gav en exklusiv intervju till EIR som publicerades den 27 april 2012. Intervjun ger en inblick i hur narkotikapengar ... [ Publicerad 02 May 2012 av Vaken.se ]

Entiteter: Narkotiska, Antonio Maria Costa, United Nations Office On Drugs And Crime

Publicerad 14 Mar 2012 - uppdaterad 14 Mar 2012 - 4 Dokument

Igår 17:39 Penningtvätt kan bli svårare

Regeringens utredare föreslår att lagen mot penningtvätt skärps så att polisen ska kunna frysa tillgångarna vid misstänkta penningtransaktioner. Pengarna ska kunna frysas i två dagar, även om det bara rör sig om misstankar om brott. Det för att underlätta ... [ Publicerad 14 Mar 2012 av IT-Nytt ]

Entiteter: Pengatvätt, Beatrice Ask, Police, Brottsling

Publicerad 14 Mar 2012 - uppdaterad 14 Mar 2012 - 27 Dokument

Hårdare lag om penningtvätt

Stockholm. Penningtvättsutredningen vill skärpa lagen och föreslår att bestämmelserna om penningtvätt bryts ut och läggs som en särskild lag.– Det allvarliga i dag är ju att grovt kriminella kommer undan med de vinster man skaffat sig genom brott av olika ... [ Publicerad 14 Mar 2012 av Aftonbladet ]

Entiteter: Pengatvätt, Beatrice Ask, Brottsling, Brott

Publicerad 08 Mar 2012 - uppdaterad 08 Mar 2012 - 26 Dokument

Vatikanen sårbart för penningtvätt enligt USA

Vatikanen pekas för första gången ut av USA som "sårbart" för penningtvätt. Orsaken är att stora summor strömmar in till Heliga stolen från hela världen. Därmed hamnar Vatikanen i samma grupp som 67 andra länder, bland dem USA självt. Argentina pekas ... [ Publicerad 08 Mar 2012 av TV4.se ]

Entiteter: Vatikanen, Pengatvätt, TV4 AB

Citat

...Frågan var hur Riksgälden kunde godkänna Vladimir Antonov som investerare i Saab. Riksgäldsdirektör Lundgren stod fast vid samma besked : "Att ingenting talar emot Antonov som ägare av Saab Automobile." Det var förra våren som ett nästan osannolikt drama utspelade sig: Det skulle ha kunnat ha burit titeln: "Duger Vladimir Antonovs pengar i Saab?" Den...

Grund analys bakom meningslöst Antonov-ja [SvD - 10 May 2012]

S A: "Ndrangheta - en kriminell organisation i Italien centrerad i Kalabrien - är det rikaste kriminella systemet i världen och de har monopol på narkotikahandeln. Organisationen har de colombianska drogkartellernas absoluta förtroende. Vi kan inte hantera den här typen av system med vanliga lagar eller genom [EU:s organ för åklagarsamarbete] Eurojust. Vi vill ha ett djupare samarbete mellan våra och andra länders rättsliga och utredande myndigheter."

Artikel - Sonia Alfano: "Vanliga lagar funkar inte mot maffian" [European Parliament - 04 May 2012]

Mer innehåll

Sortera på: datum \| relevans
Här får du bästa sparräntan - om du vågar ta ri... [ Publicerad 25 May 2012 av Dagens Industri ]
Här får du bästa sparräntan – om du vågar ta ri... [ Publicerad 25 May 2012 av SenasteNyheterna ]
Hög risk ger mest [ Publicerad 25 May 2012 av Dagens Industri ]
Här får du bästa sparräntan – om du är riskvillig [ Publicerad 25 May 2012 av SenasteNyheterna ]
Här får du bästa sparräntan - om du är riskvillig [ Publicerad 25 May 2012 av Dagens Industri ]
Sport och Spel [ Publicerad 25 May 2012 av SenasteNyheterna ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Aftonbladet ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Östersunds-Postens ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Barometern ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Helagotland ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Vlt ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Dagens Industri ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av SvD ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Blekinge Läns Tidning ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Hallands Nyheter ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Norrlandska Socialdemokraten ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Gefle Dagblad ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Sundsvalls Tidning ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av NT.SE ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Upsala Nya Tidning ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Ystads Allehanda ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Dagbladet.se ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Östgöta Correspondenten ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Hallandspostan ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Helsingborgs Dagblad ]
New York. Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Norrbottens-Kuriren ]
Bankbesvär för Syrien i FN [ Publicerad 25 May 2012 av Norran - Nyheter startsida ]
BCS: Kvartalsrapport jan-mars 2012 (Business Co... [ Publicerad 24 May 2012 av BolagsFakta.se ]
BCS: Kvartalsrapport jan-mars 2012 [ Publicerad 24 May 2012 av Affärsvärlden ]
BCS: BCS: Kvartalsrapport jan-mars 2012 [ Publicerad 24 May 2012 av Dagensps.se ]

Bloggar

Sortera på: datum \| relevans
Här får du bästa sparräntan – om du vågar ta ri... [ Publicerad 25 May 2012 av SenasteNyheterna ]
Här får du bästa sparräntan – om du är riskvillig [ Publicerad 25 May 2012 av SenasteNyheterna ]
Sport och Spel [ Publicerad 25 May 2012 av SenasteNyheterna ]
Konkursmiljardären Igor Kolomoysky [ Publicerad 23 May 2012 av Svensson ]
Mera omfattande lag mot penningtvätt [ Publicerad 03 May 2012 av \|YLE\| Nyheter - Rundradions svenska nyheter ]

Pressreleaser

Sortera på: datum \| relevans
Ny unik bok om brister i intern styrning och ko... [ Publicerad 15 May 2012 av Grant Thornton ]
Bemannia skriver avtal med Finansinspektionen [ Publicerad 17 Apr 2012 av CisionWire Sverige ]
Bemannia skriver avtal med Finansinspektionen [ Publicerad 17 Apr 2012 av Bemannia AB (publ) ]
Hela Visbytravet nu utbildade i spelfrågor [ Publicerad 01 Apr 2012 av AB Trav och Galopp, ATG ]
Anna Hedh fortsätter kampen mot människohandel [ Publicerad 29 Mar 2012 av CisionWire Sverige ]